12.07.2013 15:22:01

DGAP-HV: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

DGAP-HV: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.08.2013 in Frankfurt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-HV: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.08.2013 in Frankfurt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

12.07.2013 / 15:22

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vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main

ISIN DE 000 520 470 5 WKN 520 470

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung



Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir laden Sie hiermit zu der am

Dienstag, dem 20. August 2013, um 10:30 Uhr

in der Kongressetage (6. Etage) des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Bockenheimer Anlage 15

60322 Frankfurt am Main

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Hauptversammlung hat folgende Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

4. Wahl des Abschlussprüfers

5. Entzug des Vertrauens durch die Hauptversammlung gegenüber einem Mitglied des Vorstands

TAGESORDNUNG

1. Vorlage

- des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB,

- des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie

- des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012



Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen am Sitz der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft, Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und stehen auch im Internet unter http://www.vwd.com/hv2013 zum Download bereit. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

a) den Mitgliedern des Vorstands Edmund J. Keferstein und Albrecht Kiel für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen;

b) den Mitgliedern des Vorstands Spencer Bosse und Dr. Andreas Dahmen für das Geschäftsjahr 2012 keine Entlastung zu erteilen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Stüttgen & Haeb AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

5. Entzug des Vertrauens durch die Hauptversammlung gegenüber einem Mitglied des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands Spencer Bosse durch Beschluss der Hauptversammlung das Vertrauen zu entziehen.

I. Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder von einem Kreditinstitut gegen Einreichung von Aktien ausgestellt werden. In jedem Fall hat sich der Nachweis auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, somit auf den 30. Juli 2013 (0:00 Uhr) und muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 7. Tag vor der Hauptversammlung, somit dem 13. August 2013 (24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft c/o Bankhaus Gebr. Martin AG Kirchstr. 35 73033 Göppingen Fax. 07161 / 969317 E-Mail: bgross@martinbank.de

Für den nachgewiesenen Anteilsbesitz erhält der Aktionär oder sein Bevollmächtigter eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Zwecks Erfüllung der vorgenannten Teilnahmevoraussetzungen werden die Aktionäre gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depotführendes Institut zu wenden und eine Eintrittskarte zu bestellen.

II. Stimmrechtsvertretung und Nachweis

Aktionäre, die die vorgenannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, jedoch nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (z. B. per E-Mail). Der Nachweis der Bevollmächtigung muss am Tag der Hauptversammlung vorgelegt oder der Gesellschaft an die unter Ziffer I aufgeführte Adresse übermittelt werden.

Als Service bieten wir unseren Aktionären wieder an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Bei Abstimmungen über Beschlussvorschläge, zu denen keine ausdrücklichen Weisungen erteilt wurden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Nähere Einzelheiten zur Anmeldung, zur Vollmachtserteilung und zum Nachweis der Bevollmächtigung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter http://www.vwd.com/hv2013 einsehbar.

III. Angaben zu den Rechten der Aktionäre

1. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG

Anträge (einschl. Gegenanträge) und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht.

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft Abteilung: Investor Relations Tilsiter Straße 1 60487 Frankfurt am Main Telefax: (069) 50701-114 E-Mail: hauptversammlung2013@vwd.com

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, somit bis zum 5. August 2013 (24:00 Uhr), unter vorstehender Adresse eingegangen sind, werden nach Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers im Internet unter http://www.vwd.com/hv2013 unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

2. Ergänzungsverlangen gem. § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden (Ergänzungsverlangen). Ergänzungsverlangen sind an die in Ziffer 1. genannte Adresse zu richten und müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, somit bis zum 20. Juli 2013 (24:00 Uhr), zugehen.

3. Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gem. § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung können Aktionäre oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnungspunkte erforderlich sind. Da der Hauptversammlung auch der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich die Auskunftspflicht des Vorstands auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Nähere Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre (Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie dem Auskunftsrecht in der Hauptversammlung) sind im Internet unter http://www.vwd.com/hv2013 einsehbar.

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 AktG)

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 25.754.577 mit insgesamt 25.754.577 Stimmrechten. Von den 25.754.577 insgesamt ausgegebenen Aktien werden zum Zeitpunkt der Einberufung 1.000 von der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft selbst gehalten (eigene Aktien). Aus den eigenen Aktien stehen der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft keine Stimmrechte zu. Die Anzahl der in der Hauptversammlung stimmberechtigten Aktien beträgt demnach zum Zeitpunkt der Einberufung 25.753.577 Stück.

V. Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft (§ 124a AktG)

Die Inhalte der Einberufung, die Erläuterungen zu Tagesordnungspunkten, zu denen kein Beschluss gefasst wird, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind im Internet unter http://www.vwd.com/hv2013 einsehbar.

Frankfurt am Main, im Juli 2013

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft

Der Vorstand





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12.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft Tilsiter Straße 1 60487 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 50701-316 Fax: +49 69 50701-114 E-Mail: hauptversammlung2013@vwd.com Internet: http://www.vwd.com ISIN: DE0005204705 WKN: 520470 Börsen: Auslandsbörse(n) Franfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 221041 12.07.2013

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