DGAP-Ad hoc: Cleantech Invest AG

DGAP-Adhoc: Cleantech Invest AG: Erfolgreiche ausserordentliche Generalversammlung - Anwesende Aktionäre verabschieden einstimmig Änderung der Statuten

Cleantech Invest AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

08.08.2011 19:25

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR ---------------------------------------------------------------------------

- 27% des Aktienkapitals waren an der ausserordentlichen Generalversammlung anwesend - Aktionäre stimmten einstimmig einer Änderung der Statuten im Bezug auf die Übertragung von Aktien sowie die Anpassung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals zu - Neubesetzung des Verwaltungsrates

St. Gallen, 8. August 2011 - CLEANTECH INVEST AG (ISIN: CH0034183175, Ticker Bern: CTI, www.cleantech-invest.ch) - eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen in Erneuerbare Energien, Umwelt- und Klimaschutz im deutschsprachigen Raum - gibt die Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. August 2011 in St. Gallen bekannt. Die anwesenden Aktionäre der Cleantech Invest AG haben alle Anträge des Verwaltungsrates einstimmig angenommen. Insgesamt waren 2'866'547 Inhaberaktien vertreten. Dies entspricht rund 27% des Aktienkapitals. Die Aktionäre genehmigten durch die Aufnahme eines neuen Art. 4 ('Genehmigtes Aktienkapital') in die Statuten die Schaffung von genehmigtem Kapital im Nennbetrag von CHF 1'001'100. Art. 4 berechtigt den Verwaltungsrat ab dem 1. Oktober 2011 und damit zeitgleich mit der geplanten Umwandlung der heutigen Inhaberaktien in Namenaktien innerhalb von zwei Jahren das Nennwertkapital der Gesellschaft um maximal CHF 1'001'100 durch die Ausgabe von Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.188 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre im Bezug auf das genehmigte Kapital kann in bestimmten Fällen durch Beschluss des Verwaltungsrates eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Auf Vorschlag des Verwaltungsrates stimmten die Aktionäre der Aufnahme von Art. 4bis ('Bedingtes Kapital') in die Statuten zu. Gemäss Art. 4bis wird der Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital durch die Ausgabe von maximal 5'325'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu einem Nominalwert von je CHF 0.188 um maximal CHF 1'001'100 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Zum Bezug berechtigt sind Inhaber von Anleihens- oder ähnlichen Obligationen mit Wandeleigenschaften und/oder Optionsrechten. Auf Antrag des Verwaltungsrates wurden in Ergänzung des Beschlusses der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Juni 2011 die Statuten zur Einführung einer Vinkulierung mit einem neuen Art. 5 ('Übertragung der Aktien') ergänzt. Der neue Art. 5 gewährleistet, dass zum 1. Oktober 2011, d.h. im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses vom 16. Juni 2011 im Handelsregister St. Gallen, die Aktien grundsätzlich nur noch an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes übertragen oder nur noch solchen qualifizierten Anlegern daran eine Nutzniessung eingeräumt werden kann. Alexander Köhler wurde einstimmig in den Verwaltungsrat der Cleantech Invest AG gewählt. Er wird zukünftig als Delegierter des Verwaltungsrates / Geschäftsführer der Cleantech Invest AG fungieren. Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Alexander von Hutten, Dr. Willy Kissling, Dr. Leo Schrutt und Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen haben vereinbarungsgemäss per 5. August 2011 ihre Ämter niedergelegt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bedankt sich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern für die Zusammenarbeit und tatkräftige Unterstützung der letzten Jahre. Über die Cleantech Invest AG Die Cleantech Invest AG (www.cleantech-invest.ch; ISIN: CH0034183175; Kürzel BX: CTI) mit Sitz in St. Gallen, Schweiz, ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft mit ausschließlichem Fokus auf Cleantech / Erneuerbare Energien. Die Cleantech Invest AG beteiligt sich an etablierten, wachstumsstarken Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Umwelt-und Klimaschutz.

Kontakt Alexander Köhler Tel: +41 44 78 38 037 Email: contact@cleantech-invest.ch Internet: www.cleantech-invest.ch

08.08.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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