DGAP-Ad hoc: BERU AG (1)

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

M&A

BERU AG: BorgWarner vollzieht Mehrheitsübernahme - Änderungen im Aufsichtsrat

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Ludwigsburg, 05. Januar 2005 --- BorgWarner Germany GmbH, Heidelberg, hat
gestern Abend mitgeteilt, dass der am 30.10.2004 geschlossene
Aktienkaufvertrag zum Erwerb der Mehrheit der Aktien der BERU AG vollzogen
ist. BorgWarner Germany GmbH hatte der BERU AG bereits am 1. November 2004
mitgeteilt, dass ein Aktienkaufvertrag über 62,21% der Aktien der BERU AG und
ein Kaufoptionsvertrag über weitere 0,82% der Aktien der BERU AG, damit
zusammen rund 63% mit The Carlyle Group und einer Gruppe von
Familienaktionären, abgeschlossen worden waren. Infolge des Vollzugs des
Aktienkaufvertrags ist BorgWarner Germany GmbH nunmehr mit rund 62% am
Grundkapital der BERU AG beteiligt.

Im Zusammenhang mit dem Vollzug des Aktienkaufvertrags haben die vier
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat - die Herren Gregor Böhm, Managing
Director der The Carlyle Group Private Equity GmbH, München, Heinrich Rutt,
Geschäftsführer der The Carlyle Group Private Equity GmbH, München, sowie Herr
Wolfram Birkel, Kaufmann, Buxtehude, und Dr. Volker Grub, Wirtschaftsjurist
und Seniorpartner bei Wellensiek Grub & Partner, Stuttgart, - heute ihre
Aufsichtsratsmandate mit Wirkung zum 05. Januar 2005, 12 Uhr, niedergelegt.

Der Vorstand der BERU AG wird daher heute gemäß § 104 AktG beim
Registergericht beantragen, den Aufsichtsrat per gerichtlichen Beschluss zu
ergänzen. Zur Bestellung als Mitglieder des Aufsichtsrats werden Dr. Ulrich
Wöhr, Oberursel, Dipl.-Kfm., Robin J. Adams, Troy/Michigan/USA, U.S.
Wirtschaftsprüfer sowie Chief Financial Officer und Chief Administrative
Officer der BorgWarner Inc., Anthony D. Hensel, Troy/Michigan/USA, U.S.
Wirtschaftsprüfer und Vice President der BorgWarner Inc. sowie Alfred Weber,
Auburn Hills/Michigan/USA, Dipl.-Kfm. und Vice President der BorgWarner Inc.,
vorgeschlagen.


BERU AG
Mörikestr. 155
71636 Ludwigsburg
Deutschland

ISIN: DE0005072102
WKN: 507210
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) und Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und München

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 05.01.2005