DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG beendet erfolgreich zweite ordentliche Hauptversammlung seit dem Börsengang

B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG beendet erfolgreich zweite ordentliche Hauptversammlung seit dem Börsengang

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B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG

beendet erfolgreich zweite ordentliche Hauptversammlung seit dem Börsengang

08.03.2018 / 16:26

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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BRAIN AG beendet erfolgreich zweite ordentliche Hauptversammlung seit dem

Börsengang

* Vorstand und Aufsichtsrat mit breiten Mehrheiten entlastet

* Neues Aufsichtsratsmitglied mit hoher Zustimmung gewählt

* Planmäßige Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers vollzogen

* Neues Genehmigtes Kapital und Beteiligungsverträge sorgen weiter für

hohe Flexibilität bei der Unternehmensfinanzierung

Zwingenberg

08. März 2018

Die BRAIN AG hat heute erfolgreich ihre zweite ordentliche Hauptversammlung

seit dem Börsengang im Februar 2016 durchgeführt. Das zurückliegende

Geschäftsjahr 2016/17 mit dem Berichtszeitraum 1. Oktober 2016 bis 30.

September 2017 war der erste vollständige BRAIN-Jahreszyklus mit

Prime-Standard-Aktienhandel in Frankfurt am Main. Auf der Hauptversammlung

waren insgesamt 13.521.687 des in 18.055.782 Aktien eingeteilten

Grundkapitals der BRAIN AG vertreten. Alle Tagesordnungspunkte, darunter die

Neuwahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes, die Wiederwahl des

Wirtschaftsprüfers, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie

Anträge von Vorstand und Aufsichtsrat zu Beteiligungsverträgen, wurden von

den teilnehmenden Aktionären mit großer Mehrheit angenommen.

Dr. Jürgen Eck (CEO, BRAIN AG) ging in seiner Rede auf die Entwicklung der

beiden strategischen Geschäftssegmente der BRAIN-Gruppe ein. Neben der

Stärkung des Forschungskooperationsgeschäfts mit Industriepartnern im

Segment BioScience verfolgt die BRAIN AG den Ausbau des

BioIndustrial-Segments, um eigene Produktkandidaten über

Tochtergesellschaften und Lizenzvereinbarungen mit Industriepartnern zu

vermarkten. Eck führte aus:

"Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2016/17 sind in beiden Geschäftssegmenten

wichtige Meilensteine erreicht worden." Beispielhaft nannte Eck das

DOLCE-Programm zur Entwicklung von natürlichen Zuckerersatzstoffen und

Süßgeschmacksverstärkern, für das für verschiedene Produktkategorien

Konsumgüterunternehmen gewonnen werden konnten. Eck ergänzte:

"Im Rahmen unseres Mining-Programms, bei dem es um die biobasierte

Extraktion von Edelmetallen aus Abfallströmen und Erzen geht, haben wir 2017

als Demonstrationsanlage den BRAIN BioXtractor fertiggestellt. Dieses

Programm wie auch unsere Entwicklungsarbeiten zur biotechnologischen

Umwandlung des Klimagases CO2 in Vorstufen von Biokunststoff sind wegweisend

für eine moderne Bioökonomie und für nachhaltige

Kreislaufwirtschaft-Verbundsysteme. Es bleibt unser Ziel, als Innovator

biologischer Lösungen und Pionier der Bioökonomie weiter an deren Wachstum

zu partizipieren."

Frank Goebel, seit der Hauptversammlung im Vorjahr als CFO im zweiköpfigen

Vorstand der BRAIN AG, sagte:

"Ein wichtiger Fokus der BRAIN AG liegt auf der Umsetzung der

Wachstumsstrategie. Dazu rechnen wir die Akquisition von Unternehmen mit für

uns bedeutenden Marktzugängen. Zur nachhaltigen Unterstützung dieser

Zielsetzung haben wir im September 2017 eine Erhöhung des Grundkapitals der

Gesellschaft um rund 10% durchgeführt, die vollständig von der DAH

Beteiligungsgesellschaft gezeichnet wurde. Zudem zielen wir auf die

verstärkte Internationalisierung der BRAIN-Aktivitäten und auf

produkt-spezifische Ausgründungen, um vor allem im Segment BioIndustrial die

Vermarktung von Produkt- und Prozessinnovationen zu beschleunigen."

Wiederwahl des Abschlussprüfers

Gemäß der EU-Abschlussprüferverordnung hatte BRAIN im zurückliegenden

Geschäftsjahr kein Ausschreibungsverfahren für die Bestimmung eines

Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/18 durchzuführen. Die Aktionäre

stimmten dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu, die Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weiter mit diesem Mandat zu betrauen.

Wechsel im Aufsichtsrat

Auf der Hauptversammlung war ein Aufsichtsratsmitglied der BRAIN AG neu zu

wählen, da die Amtszeit von Prof. Dr. Klaus-Peter Koller planmäßig endete.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Ludger Müller, sowie Dr. Jürgen Eck,

Vorstandsvorsitzender der BRAIN AG, dankten dem langjährigen

Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Klaus-Peter Koller für seine bedeutende

Arbeit. Prof. Koller hat seit 2001 im Aufsichtsrat der BRAIN die

Transformation des Unternehmens vom F&E-Dienstleister über das Einwerben von

Frühphasen-Finanzierungsmitteln, den Aufbau der eigenen Entwicklungspipeline

bis über den Börsengang 2016 aktiv begleitet.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Dr. Rainer Marquart. Weiterhin im

Aufsichtsrat der BRAIN AG sind der die Hauptversammlung leitende

Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Ludger Müller, sowie Dr. Anna C. Eichhorn, Dr.

Martin B. Jager, Dr. Georg Kellinghusen und Christian Körfgen.

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals

Die BRAIN AG hat im Zuge des Geschäftsjahres 2016/17 das Genehmigte Kapital

teilweise und planmäßig in Höhe von 1,6 Mio. EUR ausgenutzt. Die

Hauptversammlung folgte vor diesem Hintergrund dem Vorschlag von Vorstand

und Aufsichtsrat zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, um die

Flexibilität bei der Unternehmensfinanzierung zu erhalten. Bis zum 7. März

2023 kann der Vorstand nun das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats

einmalig oder mehrmals in Höhe der Hälfte des derzeitigen Grundkapitals um

bis zu nominal 9,0 Mio. EUR durch Ausgabe ebenso vieler neuer Stückaktien

erhöhen.

Beteiligungsverträge mit der Hessen Kapital GmbH

Zwischen der BRAIN AG und der Hessen Kapital I GmbH besteht seit Juni 2014

ein Beteiligungsvertrag. Die Hessen Kapital I GmbH unterstützt

mittelständische hessische Unternehmen mit Mitteln des Landes und eines

europäischen Fonds. Die Einlage der stillen Gesellschafterin wird von der

BRAIN AG ausschließlich zur Mitfinanzierung von Investitionen und

Aufwendungen verwendet. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von

Vorstand und Aufsichtsrat, den Beteiligungsvertrag per Nachtrag zu ändern.

Die Änderungen betreffen u.a. Beteiligungsentgelte, Auskunftspflichten und

Kündigungsrechte. Die Hauptversammlung folgte ebenso dem Vorschlag von

Vorstand und Aufsichtsrat, mit der Hessen Kapital II GmbH einen weiteren

Beteiligungsvertrag als stille Gesellschafterin zur ausschließlichen

Mitfinanzierung von Forschungsaufwendungen der BAIN AG abzuschließen.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Präsentation des

Vorstandes und alle weiteren Dokumente zur Hauptversammlung sind auf der

Webseite der BRAIN AG unter

https://www.brain-biotech.de/investor-relations/hauptversammlungen

verfügbar.

Über BRAIN

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG;

ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch

führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der

Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang

unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen

oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell

nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte

innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie

sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das

Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und

"BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver

Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit

Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung

und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der

BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de.

BžRžAžIžN

Biotechnology Research

And Information Network AG

Darmstädter Str. 34-36

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spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem

Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen

betreffend die BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe können daher aufgrund

verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und

Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie

andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt keine

Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu

aktualisieren.

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