DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions: Bekanntmachung der Einberufung zur Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016 in...

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions: Bekanntmachung der Einberufung zur Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016 in Luxemburg

DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e):

Hauptversammlung

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions:

Bekanntmachung der Einberufung zur Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016

in Luxemburg

14.04.2016 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 14. April 2016. 3W Power S.A. (ISIN

LU1072910919, 3W9K), die Holding-Gesellschaft der AEG Power Solutions

Gruppe, einem weltweiten Anbieter von unterbrechungsfreien

Stromversorgungssystemen (USV) und leistungselektronischen Lösungen für

industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Anwendungen in den

Energiemärkten gibt die Einberufung der ordentlichen

Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016 um 11.00 Uhr (MEZ) in Luxemburg

bekannt.

Die Einladungsdokumente enthalten alle weiteren Details zum

Veranstaltungsort sowie zu den Beschlussvorschlägen und werden an alle

Aktionäre versendet, die im Aktionärsregister eingetragen sind. Des

Weiteren finden sich die Einladungsunterlagen auch auf den Webseiten der

Gesellschaft, unter "Investor Relations".

Die Agenda der Hauptversammlung lautet wie folgt:

1. Vorlage des für das Geschäftsjahr 2015 zum 31. Dezember 2015

festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht des unabhängigen

Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises) sowie dem Bericht des

Verwaltungsrates;

2. Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2015;

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des

Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2015;

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

für das Geschäftsjahr 2015;

5. Erneuerung des Mandats von Dr. Dirk Wolfertz als nicht-exekutives

Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre

2019;

6. Erneuerung des Mandats von Herrn Willi Loose als nicht-exekutives

Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre

2019;

7. Erneuerung des Mandats von Herrn Bernd Luft als nicht-exekutives

Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre

2019;

8. Erneuerung des Mandats von Herrn Klaus Schulze als nicht-exekutives

Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre

2019;

9. Erneuerung des Mandats von Herrn Keith Corbin als nicht-exekutives

Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre

2019;

10. Erneuerung des Mandats von Herrn Jeffrey Casper als exekutives Mitglied

des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019;

11. Genehmigung einer Aufwandsentschädigung für den Verwaltungsrat für das

Bilanz- und Geschäftsjahr 2016 in Höhe eines kumulierten Gesamtbetrages

von EUR 100.000,-;

12. Entlastung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2015 (zum 31. Dezember 2015), für die in diesem Zeitraum

erfolgten Tätigkeiten;

13. Ernennung der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PriceWater-houseCoopers (PWC), Société cooperative, 2, rue Gerhard

Mercator, L-2182 Luxembourg zum neuen Abschlussprüfer und

Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die Durchsicht der

Zwischenberichte der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016;

14. Erteilung von Sonderbefugnissen an jedes Mitglied des Verwaltungsrats,

um die notwendigen Schritte zur Umsetzung der vorangegangenen Punkte zu

unternehmen;

15. Sonstiges.

- Ende der Mitteilung -

Über 3W Power/AEG Power Solutions

3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist

die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre

Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der

Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder Austausch von Wertpapieren von

3W Power dar. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die

unter anderem Angaben zu unseren Erwartungen, Absichten, Prognosen,

Einschätzungen und Annahmen enthalten. Diese zukunftsbezogenen Aussagen

basieren auf einer vernünftigen Bewertung und Auffassung des Managements,

unterliegen jedoch Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb der

Einflussnahme von 3W Power liegen und generell schwer vorhersehbar sind.

Das Management und das Unternehmen können und werden unter keinen Umständen

die zukünftigen Ergebnisse bzw. die Leistung von 3W Power garantieren.

Ferner können die tatsächlichen Ergebnisse von 3W Power erheblich von den

in den zukunftsbezogenen Aussagen genannten oder implizierten abweichen.

Folglich werden die Investoren davor gewarnt, sich bei ihren

Anlageentscheidungen in Bezug auf 3W Power auf die hier zum Ausdruck

kommenden zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen. 3W Power übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Christian Hillermann

Hillermann Consulting

Investor Relations for AEG Power Solutions

Phone: +49 40 320 279 10

Email: investors@aegps.com

---------------------------------------------------------------------------

14.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

19, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +31 20 4077 800

Fax: +31 20 4077 801

E-Mail: janine.rechel@aegps.com

Internet: www.aegps.com

ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,

WKN: A114Z9, A1A29T,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

454245 14.04.2016