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KUKA Aktiengesellschaft
Augsburg
ISIN: DE0006204407
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
31. Mai 2017 um 10:00 Uhr
im Kongresszentrum 'Kongress am Park Augsburg' (nachfolgend 'Kongresshalle'), Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts
für die KUKA Aktiengesellschaft und den Konzern, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4
und Abs. 5 HGB sowie § 315 Abs. 4 HGB, für das Geschäftsjahr 2016; Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2016
Die vorstehend genannten Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der KUKA Aktiengesellschaft,
Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg, zur Einsicht der Aktionäre aus und sind über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.kuka.com zugänglich. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen kostenlos erteilt und zugesandt. Ferner werden die
Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits
gebilligt hat und damit eine Feststellung durch die Hauptversammlung entfällt.
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der KUKA Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2016
in Höhe von EUR 87.611.258,51 wie folgt zu verwenden:
| Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie |
EUR 19.887.735,00 |
| Gewinnvortrag |
EUR 67.723.523,51 |
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien 39.775.470 Stückaktien
(ISIN DE0006204407).
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die KUKA Aktiengesellschaft keine eigenen Aktien. Sollte die Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien halten, so sind diese nicht dividendenberechtigt. Für diesen Fall wird in
der Hauptversammlung ein angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der bei entsprechend reduzierter Ausschüttung
unverändert eine Dividende von EUR 0,50 je stimmberechtigter Stückaktie und eine Erhöhung des Gewinnvortrags vorsieht.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Gesamtentlastung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden
zu lassen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Gesamtentlastung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
entscheiden zu lassen.
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat
Herr Hans Ziegler hat mit Wirkung zum 01. Dezember 2016 sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft
niedergelegt. Herr Dr. Hubert Lienhard hat mit Wirkung zum 10. Januar 2017 sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der
KUKA Aktiengesellschaft niedergelegt. Herr Dr. Friedhelm Loh hat mit Wirkung zum 27. Januar 2017 sein Mandat als Mitglied
des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft niedergelegt. Herr Professor Dr. Dirk Abel hat mit Wirkung zum 31. Januar 2017
sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft niedergelegt. Weiterhin hat Herr Bernd Minning mit
Wirkung zum 01. Februar 2017 sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft niedergelegt.
Herr Professor Dr. Uwe Loos hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 28.
Februar 2017 niedergelegt.
Der Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft hatte vor dem Hintergrund der zuvor aufgeführten Amtsniederlegungen die gerichtliche
Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern für die vakant gewordenen Positionen gemäß § 104 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6
Abs. 2 MitbestG beantragt. Das Amtsgericht Augsburg bestellte durch Beschlüsse vom 08. Februar 2017, zugestellt am 10. Februar
2017, (i) Frau Professor Dr. Michèle Morner, (ii) Frau Min (Francoise) Liu sowie (iii) Herrn Dr. Yanmin (Andy) Gu zu Mitgliedern
des Aufsichtsrats. Weiterhin bestellte das Amtsgericht Augsburg durch Beschlüsse vom 22. Februar 2017, zugestellt am 24. Februar
2017, (i) Herrn Hongbo (Paul) Fang und (ii) Herrn Alexander Liong Hauw Tan zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
Die Amtszeit der vorgenannten gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder endet entsprechend der Beschlüsse des Amtsgerichts
Augsburg spätestens mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017, weshalb nun die ordentliche Hauptversammlung
am 31. Mai 2017 neue Aufsichtsratsmitglieder wählen muss.
Gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung vom 14. Juni 2016 dauert die Amtszeit der neu zu wählenden
Mitglieder des Aufsichtsrats für den Rest der Amtsdauer der ausscheidenden Mitglieder, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung im Jahre 2018, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz
sowie § 10 Abs. 1 der Satzung aus insgesamt zwölf Mitgliedern zusammen, und zwar sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden, und sechs Mitgliedern, deren Wahl sich nach dem Mitbestimmungsgesetz richtet.
Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat nicht gebunden.
Gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats schlägt der Aufsichtsrat vor, mit Wirkung ab Beendigung
der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017 folgende Personen als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu
wählen:
| a) |
Dr. Yanmin (Andy) Gu
| Wohnort: |
Panyu, Guangzhou, Provinz Guangdong, China |
| Alter: |
53 Jahre |
| Beruf/Ausbildung: |
Betriebswirt |
| Derzeitige Tätigkeit: |
Vice President Midea Group Co., Ltd. |
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| b) |
Hongbo (Paul) Fang
| Wohnort: |
Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Alter: |
50 Jahre |
| Beruf/Ausbildung: |
Betriebswirt |
| Derzeitige Tätigkeit: |
Vorsitzender und CEO der Midea Group Co., Ltd. |
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| c) |
Min (Francoise) Liu
| Wohnort: |
Daliang, Shunde, Provinz Guangdong, China |
| Alter: |
40 Jahre |
| Beruf/Ausbildung: |
Betriebswirtin |
| Derzeitige Tätigkeit: |
Director Human Resources Midea Group Co., Ltd. |
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| d) |
Professor Dr. Michèle Morner
| Wohnort: |
Rosengarten, Deutschland |
| Alter: |
50 Jahre |
| Beruf/Ausbildung: |
Betriebswirtin |
| Derzeitige Tätigkeit: |
Professorin |
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| e) |
Alexander Liong Hauw Tan
| Wohnort: |
Guangzhou, Provinz Guangdong, China |
| Alter: |
46 Jahre |
| Beruf/Ausbildung: |
Wirtschaftsingenieur |
| Derzeitige Tätigkeit: |
Deputy CFO Midea Group |
|
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in
den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Yanmin (Andy) Gu als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
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| 6. |
Beschlussfassungen über Satzungsänderungen
| a. |
Änderung des § 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung
§ 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung soll aus sprachlichen Gründen geändert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
§ 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
| '(2) |
[...]. Im Falle der Leitung der Hauptversammlung (§ 21 Abs. 1 der Satzung) sowie für die Mitgliedschaft in jedem nicht nur
vorübergehend tätigen Ausschuss, höchstens aber für drei Ausschussmitgliedschaften, erhalten Aufsichtsratsmitglieder eine
zusätzliche Vergütung in Höhe der jährlichen Vergütung gemäß Abs. 1; ein Ausschussvorsitzender erhält, auch wenn er mehreren
Ausschüssen vorsitzt, zusätzlich noch die Hälfte der jährlichen Vergütung. Satz 2 gilt nicht für den Ausschuss nach § 27 Abs.
3 Mitbestimmungsgesetz.'
|
|
| b. |
Änderung des § 21 der Satzung
Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 21 Abs. 1 der Satzung soll vor allem die Leitung der Hauptversammlung flexibler gestaltet
werden. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt danach entweder der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine andere von den
Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat bestimmte Person; diese Person muss nicht zwingend ein Mitglied des Aufsichtsrats
sein; der Vorsitz in der Hauptversammlung kann damit auch auf eine zur Leitung einer Hauptversammlung geeigneten Person außerhalb
des Aufsichtsrats delegiert werden. Die Änderung des § 21 Abs. 2 der Satzung betrifft die Rechte des Versammlungsleiters in
der Hauptversammlung und ist eine sprachliche Anpassung des bisherigen § 21 Abs. 3 der Satzung. Die vorgeschlagene Neufassung
des § 21 Abs. 3 der Satzung betrifft die satzungsmäßige Verankerung des Rechts des Versammlungsleiters, das Frage- und Rederecht
von Aktionären angemessen einschränken zu können.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:
§ 21 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:
| '(1) |
Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine andere von den Anteilseignervertretern
im Aufsichtsrat bestimmte Person, die nicht zwingend ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats sein muss.
|
| (2) |
Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände und der Abstimmungen, die
auch von der Ankündigung in der Tagesordnung abweichen kann. Der Vorsitzende bestimmt weiterhin die Form, das Verfahren, die
weiteren Einzelheiten der Abstimmung und kann auch festlegen, dass mehrere Abstimmungen in einem Sammelgang zusammengefasst
werden.
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| (3) |
Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre angemessen beschränken. Er kann insbesondere zu Beginn oder während
der Hauptversammlung einen zeitlich angemessenen Rahmen für den Verlauf der Versammlung, für die Aussprache zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten sowie die Rede- und Fragezeit generell oder für den einzelnen Redner festsetzen.'
|
|
|
| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie, für den Fall einer prüferischen
Durchsicht, des Prüfers für den verkürzten Abschluss und den Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres
2017
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor zu beschließen, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie für die prüferische Durchsicht des
verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017, sofern diese einer solchen
prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu wählen.
|
| II. |
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 5
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| 1. |
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
Die unter Tagesordnungspunkt 5 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten sind bei den nachfolgend jeweils unter
a) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. bei den unter b) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.
Dr. Yanmin (Andy) Gu
| a) |
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine
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| b) |
Mitgliedschaft in vergleichbaren in-/ausländischen Kontrollgremien
Carrier Midea India Pvt. Ltd., Haryana, Indien
Concepcion Midea Inc., Muntinlupa City, Philippinen
Midea Planet Indonesia, PT, Setiabudi Jakarta Selatan, Indonesien
PT. Midea Heating and Ventilating Air Conditioner Indonesia, Jl Pluit Selatan Raya, Indonesien
Misr Refrigeration and Air Conditioning Manufacturing Company, S.A.E., Gizeh, Ägypten
Clivet S.P.A., Villapaiera, Italien
Arco S.A., Provinz San Luis, Argentinien
Carrier S.A., Provinz Tierra del Fuego, Argentinien
Carrier Fueguina S.A., Provinz Tierra del Fuego, Argentinien
MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO / S.A., Rio Grande do Sul, Brasilien
Springer Carrier Ltda., Rio Grande do Sul, Brasilien
Climazon Industrial Ltda., Rio Grande do Sul, Brasilien
Carrier (Chile) S.A., Buenos Aires, Argentinien
Toshiba Lifestyle Products & Service Corporation, Kanagawa, Japan
Anmerkung: Die vorgenannten Unternehmen gehören zur Midea Gruppe.
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Hongbo (Paul) Fang
| a) |
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine
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| b) |
Mitgliedschaft in vergleichbaren in-/ausländischen Kontrollgremien
Toshiba Lifestyle Products & Service Corporation, Kanagawa, Japan
Anmerkung: Das vorgenannte Unternehmen gehört zur Midea Gruppe.
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Min (Francoise) Liu
| a) |
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine
|
| b) |
Mitgliedschaft in vergleichbaren in-/ausländischen Kontrollgremien
Keine
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Professor Dr. Michèle Morner
| a) |
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Storch-Ciret Holding GmbH, Wuppertal
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| b) |
Mitgliedschaft in vergleichbaren in-/ausländischen Kontrollgremien
Keine
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Alexander Liong Hauw Tan
| a) |
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine
|
| b) |
Mitgliedschaft in vergleichbaren in-/ausländischen Kontrollgremien
Concepcion Midea Inc., Muntinlupa City, Philippinen
Arco S.A., Provinz San Luis, Argentinien
Carrier S.A., Provinz Tierra del Fuego, Argentinien
Carrier Fueguina S.A., Provinz Tierra del Fuego, Argentinien
MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO / S.A., Rio Grande do Sul, Brasilien
Springer Carrier Ltda., Rio Grande do Sul, Brasilien
Climazon Industrial Ltda., Rio Grande do Sul, Brasilien
Carrier (Chile) S.A., Buenos Aires, Argentinien
Anmerkung: Die vorgenannten Unternehmen gehören zur Midea Gruppe.
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| 2. |
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex
Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 DCGK wird zu den vorgeschlagenen Kandidaten folgendes offengelegt:
Herr Dr. Andy Gu ist Vice President der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 09. Januar 2017 ist die Midea
Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft beteiligt.
Herr Paul Fang ist Vorsitzender und CEO der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 09. Januar 2017 ist die
Midea Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft beteiligt.
Frau Francoise Liu ist Director Human Resources der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 09. Januar 2017
ist die Midea Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft
beteiligt.
Herr Alexander Liong Hauw Tan ist Deputy CFO der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 09. Januar 2017 ist
die Midea Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft beteiligt.
Die Lebensläufe aller zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat sind über die Internetseite der Gesellschaft
unter www.kuka.com zugänglich.
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| III. |
Weitere Angaben zur Einberufung
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Gesellschaft aus 39.775.470 Stückaktien ohne
Nennbetrag; andere Aktiengattungen bestehen nicht. Jede Aktie gewährt eine Stimme, so dass 39.775.470 teilnahme- und stimmberechtigte
Aktien bestehen.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden.
Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.
Dazu ist ein Nachweis ihres Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut, der sich
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also Mittwoch, den 10. Mai 2017, 0.00 Uhr MESZ (sog. Nachweisstichtag)
bezieht, ausreichend.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform erfolgen und der Gesellschaft unter der nachstehend
bestimmten Adresse mindestens am siebten Tage vor der Versammlung, also spätestens am Mittwoch, den 24. Mai 2017, 24.00 Uhr
MESZ, zugehen:
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KUKA Aktiengesellschaft
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen
Fax: +49 (0) 9628 92 99 871
E-Mail: HV@Anmeldestelle.net
|
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich
nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag
maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen,
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Der Nachweisstichtag ist im Übrigen kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.
Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten
wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft
Sorge zu tragen.
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte,
z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine
Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind
eine frist- und formgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Grundsätzlich bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung den Vollmachtsabschnitt auf dem
Eintrittskartenformular, das sie nach der Anmeldung erhalten, oder das auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kuka.com
abrufbare Vollmachtsformular benutzen; möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.
Für die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten stehen folgende Adresse, Fax-Nummer
und E-Mail-Adresse bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung:
| |
KUKA Aktiengesellschaft
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen
Fax: +49 (0) 9628 92 99 871
E-Mail: vollmacht@c-hv.com
|
Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 09.00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in der Kongresshalle,
Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg, zur Verfügung.
Wird ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen
oder Personen bevollmächtigt, besteht das Textformerfordernis für die Vollmacht weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung
der Gesellschaft; nach dem Gesetz genügt es in diesen Fällen, wenn die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar
festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes
der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit dem Bevollmächtigten über
die Form der Vollmacht ab. Die Vollmacht darf in diesen Fällen nur einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. Ein Verstoß
gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz
Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.
Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts
vertreten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft folgende Regelungen fest: Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben.
Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird das Stimmrecht nicht vertreten. Für die Erteilung der Vollmacht kann das zusammen
mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen),
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten für die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen bei der Gesellschaft bis spätestens
Montag, den 29. Mai 2017, 24.00 Uhr MESZ unter der nachstehend genannten Adresse eingehen:
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KUKA Aktiengesellschaft
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen
Fax: +49 (0) 9628 92 99 871
E-Mail: vollmacht@c-hv.com
|
Am Tag der Hauptversammlung selbst steht für die Erteilung, den Widerruf sowie die Änderung von Weisungen gegenüber dem Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft ab 09.00 Uhr die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in der Kongresshalle, Gögginger Straße 10,
86159 Augsburg, zur Verfügung.
Alle vorgenannten Formen der Teilnahme und Vertretung, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme durch einen
Vertreter, namentlich durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, werden durch das Angebot zur Bevollmächtigung
eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters nicht berührt und bleiben nach wie vor in vollem Umfang möglich.
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft
Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden über die Internetseite der Gesellschaft unter www.kuka.com folgende
Informationen und Unterlagen zugänglich sein (vgl. § 124a AktG):
| 1. |
Der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlenden Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der Gesamtzahl
der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung;
|
| 2. |
die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;
|
| 3. |
ein Formular, das bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet werden kann.
|
Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, §§ 126 Abs. 1, 127, § 131 Abs. 1 AktG
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Ein solches Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB an den Vorstand
der Gesellschaft (KUKA Aktiengesellschaft, Vorstand, Stichwort 'Hauptversammlung', Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg;
E-Mail: hauptversammlung2017@kuka.com)
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag
der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Sonntag, der 30. April 2017, 24.00 Uhr
MESZ. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.kuka.com unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' enthalten.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG); dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG).
Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen
Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen (dies
sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung
der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Letztmöglicher
Zugangstermin ist somit Dienstag, der 16. Mai 2017, 24.00 Uhr MESZ. Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden,
wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung
des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kuka.com unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs.
3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' enthalten.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch
ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge, die
der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich
gestellt werden.
Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht,
wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124
Abs. 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen
Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen
für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend, insbesondere gilt auch hier der Dienstag, der 16. Mai 2017, 24.00 Uhr
MESZ als letztmöglicher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend genannten Adresse eingegangen sein müssen, um
noch zugänglich gemacht zu werden. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kuka.com unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den
Rechten der Aktionäre' enthalten.
Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG sind ausschließlich
zu richten an:
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Vorstand
KUKA Aktiengesellschaft
Stichwort 'Hauptversammlung'
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
Fax: +49 (0) 821 797 5393
E-Mail: hauptversammlung2017@kuka.com
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Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich des Namens des Aktionärs und - im Falle von
Anträgen - der Begründung) werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.kuka.com zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen
der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.
Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs.
1 AktG). Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen
sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.
Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den in § 131 Abs. 3
AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der
Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kuka.com unter 'Hinweise gemäß
§ 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' enthalten.
Augsburg, im April 2017
KUKA Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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