DGAP-HV: Dnick Holdings PLCShs

DGAP-HV: Dnick Holding plc: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.06.2014 in Ashurst LLP, Broadwalk House, 5 Appold Street, London EC2A 2HA, United Kingdom mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DNick Holding plc / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

04.06.2014 15:08

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DNick Holding plc

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

Hiermit wird zur ordentlichen Hauptversammlung der DNick Holding plc (die 'Gesellschaft') am 30. Juni 2014 um 9:00 Uhr (Ortszeit London) bei Ashurst LLP, Broadwalk House, 5 Appold Street, London EC2A 2HA, United Kingdom mit der folgenden Tagesordnung eingeladen - die Beschlussfassungen zu TOP 1 bis 3 (einschließlich) sowie 5 und 6 werden als gewöhnliche Beschlussfassungen und die Beschlussfassung zu TOP 4 wird als besondere Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Ernennung von Wirtschaftsprüfern

Rödl & Partner UK, 170 Edmund Street, Birmingham B3 2HB, Vereinigtes Königreich werden als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

(Beschlussfassung zu TOP 1)

2. Vergütung der Abschlussprüfer

Die Direktoren werden zur Festsetzung der Vergütung der Abschlussprüfer ermächtigt.

(Beschlussfassung zu TOP 2)

3. Zuteilungsermächtigung der Direktoren für bestimmte Aktien der Gesellschaft

Die Direktoren werden allgemein und unbedingt ermächtigt, alle Rechte der Gesellschaft gemäß § 551 des Companies Act 2006 auszuüben und bis zum Gesamtnennbetrag von £ 28.356,59 Aktien der Gesellschaft zuzuteilen und Rechte zur Zeichnung von oder Umwandlung von Wertpapieren in Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Diese Ermächtigung erlischt mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung, sofern sie von der Gesellschaft nicht verlängert, geändert oder widerrufen wird. Unbeschadet des oben stehenden kann die Gesellschaft vor dem Erlöschen der Ermächtigung Angebote machen oder Verträge schließen, die eine Zuteilung von Aktien oder Gewährung von Rechten nach Erlöschen der Ermächtigung erforderlich machen würden oder könnten, und die Direktoren können in Erfüllung solcher Angebote oder Verträge die Zuteilung der Aktien vornehmen, auch wenn die mit diesem Beschluss erteilte Ermächtigung abgelaufen ist. Diese Ermächtigung ersetzt alle früheren Ermächtigungen der Direktoren gemäß § 551 des Companies Act 2006, berührt jedoch keine Zuteilung von Aktien, die im Einklang mit solchen Ermächtigungen bereits vorgenommen, angeboten oder vereinbart wurde.

(Beschlussfassung zu TOP 3)

4. Bezugsrechtsausschluss

Vorbehaltlich der Beschlussfassung zu TOP 3 und gemäß § 570 des Companies Act 2006 werden die Direktoren grundsätzlich zur Zuteilung von Aktien (wie in § 560 des Companies Act 2006 definiert) im Rahmen der ihnen durch Beschlussfassung zu TOP 3 gewährten Befugnisse ermächtigt, so als ob § 561 Abs. 1 des Companies Act 2006 nicht für die Zuteilung von Aktien gegen Zahlung und den Verkauf von eigenen Aktien gelten würde und vorausgesetzt, dass diese Vollmacht:

(a) auf die Zuteilung von Aktien bis zu einem Gesamtnennbetrag von £ 28.356,59 beschränkt ist; und

(b) am Ende der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft abläuft (sofern sie von der Gesellschaft nicht vor oder an diesem Datum verlängert, geändert oder widerrufen wurde). Unbeschadet des Voranstehenden kann die Gesellschaft vor dem Erlöschen der Ermächtigung Angebote machen oder Verträge schließen, die eine Zuteilung von Aktien nach Erlöschen der Ermächtigung erforderlich machen würden oder könnten, und die Direktoren können in Erfüllung solcher Angebote oder Verträge die Zuteilung der Aktien vornehmen, auch wenn die mit diesem Beschluss erteilte Ermächtigung abgelaufen ist.

(Beschlussfassung zu TOP 4)

5. Bestellung von Herrn Raulf als Direktor

Herr Wolfgang Raulf wird entsprechend der Vorgaben der Satzung zum Direktor der Gesellschaft gewählt.

(Beschlussfassung zu TOP 5)

6. Wiederwahl von Herrn Dr. Platt als Direktor

Dr. Jürgen E. Platt wird entsprechend der Vorgaben der Satzung zum Direktor der Gesellschaft wiedergewählt.

(Beschlussfassung zu TOP 6)

AUF ANORDNUNG DES BOARD OF DIRECTORS

Dr. Jürgen E. Platt

DNick Holding plc No 1 Poultry London EC2R 8JR

4. Juni 2014

Wichtige Hinweise

1. Die Gesellschaft legt fest, dass eine Person für das Recht zur Teilnahme und Stimmabgabe bei der Hauptversammlung (und auch zur Feststellung, wie viele Stimmen eine zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigte Person abgeben kann) zum Geschäftsschluss (Frankfurter Zeit) am 5. Juni 2014 im Verzeichnis der Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sein muss. Änderungen der Einträge im Verzeichnis der Aktionäre nach diesem Zeitpunkt werden für die Festlegung der Rechte einer Person zur Teilnahme oder Stimmabgabe bei der Versammlung nicht berücksichtigt.

2. Nur Aktionäre oder von diesen ordnungsgemäß Bevollmächtigte sind zur Teilnahme und Stimmabgabe bei dieser Hauptversammlung berechtigt. Ein Aktionär ist berechtigt, eine andere Person als seinen Bevollmächtigten zu benennen, der ihn im Hinblick auf das Teilnahme-, Rede- und Stimmrecht bei der Hauptversammlung vertritt. Ein Aktionär kann mehr als einen Bevollmächtigten in Bezug auf die Hauptversammlung bestellen, vorausgesetzt, dass jeder Bevollmächtigte zur Wahrnehmung der mit einer anderen Aktie oder anderen Aktien des Aktionärs verbundenen Rechte bestellt wurde. Der Bevollmächtigte muss kein Aktionär der Gesellschaft sein. Das Ausfüllen eines Weisungs- und Vollmachtformulars wird einen Aktionär nicht daran hindern, an der Hauptversammlung persönlich teilzunehmen und abzustimmen.

3. Die Inhaber von Clearstream-Interests (Wertpapier-Kennnummer (WKN) A0D9R7, (ISIN) GB00B06ZX541), die am 5. Juni 2014 im Verzeichnis der Inhaber von Clearstream-Interests der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt eine Abstimmungsanweisung zu erteilen oder Vollmachtserteilung zu verlangen (mittels eines Weisungs- und Vollmachtsformulars, zu erhalten über ihre jeweilige depotführende Bank oder die Website der Gesellschaft). Um wirksam zu sein, muss das Weisungs- und Vollmachtsformular so ausgefüllt und zurückgesendet werden, dass sie Ihrer depotführenden führenden Bank bis Geschäftsschluss am 23. Juni 2014 zugeht.

4. Jede Kapitalgesellschaft, die Mitglied ist, kann einen oder mehrere Vertreter des Unternehmens benennen, die ihre gesamten Befugnisse als Mitglied für sie ausüben können, vorausgesetzt dies erfolgt nicht in Bezug auf dieselben Aktien.

5. Mit Stand vom 4. Juni 2014 besteht das ausgegebene Kapital der Gesellschaft aus 5.671.318 Aktien, wovon jede Aktie eine Stimme besitzt. Die Gesamtzahl der Stimmberechtigten der Gesellschaft beträgt daher an diesem Tag 5.671.318.





04.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DNick Holding plc No 1 Poultry EC2R 8JR London Großbritannien E-Mail: info@dnickholding.com Internet: http://www.dnickholding.de ISIN: GB00B06ZX541 WKN: A0D9R7 Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------