DGAP-Adhoc: nebag ag: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

nebag ag: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

nebag ag / Schlagwort(e): Generalversammlung

02.05.2014 19:15

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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- Ausschüttung von CHF 0.70 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen mit Valuta

Freitag, 9. Mai 2014

- Aktionäre bewilligen genehmigtes Kapital im Umfang von max. CHF

19'090'000

Präsenz

Heute fand im Kongress + Kursaal Bern die 18. ordentliche

Generalversammlung der nebag ag statt. An der Generalversammlung nahmen 63

Aktionäre teil, 132 Aktionäre liessen ihre Stimme durch den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter vertreten. Es waren insgesamt 46.53% des

stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die

Generalversammlung beschloss insbesondere, für das Geschäftsjahr 2013

insgesamt CHF 5.81 Mio. bzw. CHF 0.70 pro Namenaktie aus der Reserve aus

Kapitaleinlagen an die Aktionäre auszuschütten. Die Auszahlung erfolgt ohne

Abzug der Verrechnungssteuer mit Valuta Freitag, 9. Mai 2014.

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden für ein weiteres

Amtsjahr bestätigt. Martin Wipfli wurde als Präsident des Verwaltungsrats

gewählt. In den Vergütungsausschuss wurden Martin Wipfli und Markus Eberle

gewählt.

Die Aktionäre genehmigten auch das vom Verwaltungsrat beantragte genehmigte

Kapital im Umfang von höchstens CHF 19'090'000 durch die Ausgabe von

höchstens 4'150'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je

CHF 4.60. Damit kann die nebag ag auf grosses Investoreninteresse reagieren

und schnell und flexibel neue Beteiligungen erwerben oder bestehende

Beteiligungen ausbauen, auch wenn zur Zeit noch keine konkreten

Investitionspläne bestehen.

Die aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei

börsenkotierten Aktiengesellschaften ("VegüV") notwendigen

Statutenanpassungen wurden bereits an der diesjährigen Generalversammlung

vorgelegt und durch die Aktionäre genehmigt.

Resultat bis zur GV 2014: Anstieg des inneren Werts pro Aktie um CHF 0.94

auf CHF 10.90

In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres stieg der innere

Wert der Gesellschaft um CHF 0.94 auf CHF 10.90 und damit bereits um

deutlich mehr als im ganzen Geschäftsjahr 2013. Der NAV wird täglich

berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden.

Zürich, 2. Mai 2014

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