DGAP-Adhoc: Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft beschließt Kapitalmaßnahmen und wählt neue Aufsichtsratsmitglieder

Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft beschließt Kapitalmaßnahmen und wählt neue Aufsichtsratsmitglieder

Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

09.04.2014 17:41

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Berlin, 9. April 2014 - Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems

Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406), die heute in Berlin

stattfand, hat beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital

der Gesellschaft bis zum 8. April 2019 einmalig oder mehrfach, ganz oder in

Teilbeträgen um bis zu insgesamt 12.878.294,00 Euro durch Ausgabe neuer,

auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter

bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen

werden. Der Vorstand wurde zudem ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Ausnutzung des genehmigten Kapitals

und der Durchführung von Kapitalerhöhungen festzulegen. Die beschlossenen

Ermächtigungen gelten nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des am 12. März

2014 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Ergänzungsverlangens

der Aktionärin Deutsche Balaton AG.

Weiterhin hat die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software

Aktiengesellschaft der Erhöhung des Grundkapitals zugestimmt. Die

Kapitalerhöhung wird jedoch erst und nur dann durchgeführt, sofern das

genehmigte Kapital nicht spätestens am 10. August 2014 im Handelsregister

eingetragen ist. Das Grundkapital der Gesellschaft soll in diesem Fall von

EUR 25.789.029,50 um bis zu EUR 8.596.342,30 auf bis zu EUR 34.385.371,80

durch Ausgabe von bis zu 6.612.571 neuen auf den Inhaber lautenden

Stückaktien erhöht werden. Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots werden

gegebenenfalls durch den Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats

festgelegt und im Rahmen eines Bezugsangebots veröffentlicht.

Die ordentliche Hauptversammlung beschloss außerdem, das Grundkapital der

Gesellschaft, nach Durchführung der von der Hauptversammlung beschlossenen

Kapitalerhöhung, durch die Einziehung von 24.954 eigener Aktien um EUR

32.440,20 herabzusetzen.

Diesen Beschlüssen lagen Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der

ordentlichen Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft

gemäß §§ 122 Abs. 2 AktG der Aktionärin Deutsche Balaton

Aktiengesellschaft, Heidelberg, zugrunde.

Für die verbleibende Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats wurden auf

Antrag der Deutsche Balaton AG Herr Jens-Martin Jüttner und Herr Veit Paas

von der ordentlichen Hauptversammlung zu neuen Mitgliedern des

Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Darüber hinaus wurde Herr Dominik

Eble als Ersatzmitglied für diese beiden Mitglieder gewählt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für

ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2012/13 entlastet. Zum Abschlussprüfer für

das Geschäftsjahr 2013/14 wurde die PKF Deutschland GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.

Präsenz auf der Hauptversammlung (2. Nachtrag Anwesenheitsliste):

Grundkapital: 25.789.029,50 EUR

Vertretenes Kapital: 16.804.128,90 EUR

% des Grundkapitals: 65,16 %

Vertretene Stimmen: 12.926.253 Stimmen

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage

www.betasystems.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung

veröffentlicht.

Ende der Mitteilung

Beta Systems Software AG

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406)

unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen

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komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung,

Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese

automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren

und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen

und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz,

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Beta Systems wurde1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und

beschäftigt rund 240 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta

Systems ist national und international mit 15 eigenen Konzerngesellschaften

und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als

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Hälfte seines Umsatzes international.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind unter

www.betasystems.de zu finden.

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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